Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
Ratificació de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que el Principat d’Andorra s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic.
Tipificació del delicte fiscal
Seguint la voluntat d’adoptar els estàndards i recomanacions internacionals, Andorra ha procedit a modificar el seu ordenament jurídic modificant el Codi penal actual i incorporant la tipificació del delicte fiscal.
5ª avaluació del Moneyval
El Moneyval és el comitè d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme preses per les jurisdiccions.