Andorra, el primer país al món en la lluita contra el blanqueig de capitals
L’Institut de Governança de Basilea ha emès la seva desena publicació en relació a la classificació de 110 països a l’entorn de la lluita contra el blanqueig de capitals i on es mesura el risc i la vulnerabilitat dels països així com les seves capacitats per contrarestar-ho.
Les qualificacions es basen en dades disponibles prop d’estaments tals com Financial Action Task Force (FATF), Transparency International, World Bank i World Economic Forum. Cobreixen 17 indicadors en cinc dominis rellevants per avaluar el risc de blanqueig de diners i que són: marc de lluita contra el blanqueig; corrupció i suborns; estàndards i transparència financera; transparència pública i responsabilitat, política de riscos i reglaments.
Les noves tendències de riscos que destaca aquest informe són els actius virtuals, els beneficiaris efectius, els sistemes efectius contra el blanqueig de diners i les professions no financeres.
En l’edició 2021, Andorra hi és referenciada per primera vegada i se situa en el número 1 (posició 110) on és recalca la dificultat de blanquejar capitals i emplaça el país en un nivell satisfactori d’eficiència en el compliment dels estàndards.