L’Andorre, le premier pays au monde qui lutte contre le blanchiment d’argent
L’Institut de Gouvernance de Bâle ha publié sa dixième édition concernant la classification de 110 pays en relation avec la lutte contre le blanchiment d’argent, où l’on mesure le risque et la vulnérabilité des pays ainsi que leur capacité pour le contrecarrer.
Les qualifications se basent sur des données disponibles d’organisations telles que Action Task Force (FATF), Transparency International, World Bank et World Economic Forum. Elle couvre 17 indicateurs en cinq domaines significatifs pour évaluer le risque de blanchiment d’argent et qui sont: système de lutte contre le blanchiment; corruption et pots-de-vin; standards et transparence financière; transparence publique et responsabilité, politique de risques et règlements.
Les nouvelles tendances de risques qui sont soulignés dans ce rapport sont les actifs virtuels, les bénéficiaires effectifs, les systèmes effectifs contre le blanchiment d’argent et les professions non financières.
Dans son édition 2021, l’Andorre y est référenciée pour la première fois et se situe au numéro 1 (110ème position) où l’on souligne la difficulté du blanchiment d’argent et établit le pays à un niveau satisfaisant d’efficience dans l’accomplissement des standards.