Andorra, el primer país del mundo en la lucha contra el blanqueo de dinero
El Instituto de Gobernanza de Basilea ha publicado su décima publicación en relación a la clasificación de 110 países al entorno de la lucha contra el blanqueo de capitales, donde se mide el riesgo y la vulnerabilidad de los países así como sus capacidades para contrarrestarlo.
Les cualificaciones se basan en datos disponibles de estamentos como Financial Action Task Force (FATF), Transparency International, World Bank y World Economic Forum. Cubren 17 indicadores en cinco dominios relevantes para evaluar el riesgo de blanqueo de dinero y que son: marco de lucha contra el blanqueo; corrupción y sobornos; estándares y transparencia financiera; transparencia pública y responsabilidad, política de riesgos y reglamentos.
Las nuevas tendencias de riesgos que destaca este informe son los activos virtuales, los beneficiarios efectivos, los sistemas efectivos contra el blanqueo de dinero y las profesiones no financieras.
En la edición 2021, Andorra sale referenciada por primera vez y se sitúa en el número 1 (posición 110) donde se recalca la dificultad de blanquear capitales y emplaza el país en un nivel satisfactorio de eficiencia en el cumplimiento de los estándares.