AFA

L’Autorité Financière Andorrane  (AFA) est une institution de droit public dotée d’une personnalité juridique propre et de la pleine capacité d’agir aux niveaux public et privé. Elle est indépendante de l’administration générale. L’AFA est l’autorité du système financier andorran qui promeut et assure le bon fonctionnement et la stabilité du système financier.

UIFAND

L’Unité d’intelligence financière d’Andorre (UIFAND) est un organisme indépendant qui a pour mission d’encourager et de coordonner les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Elle a été créée en 2000 sous le nom d’Unité de prévention du blanchiment suite à la loi de Coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d’argent ou valeurs produits de la délinquance internationale, suivant les indications du Comité Moneyval du Conseil de l’Europe et les 40 Recommandations du GAFI.

La Commission permanente de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme a été créée en 2008, dans le but d’améliorer la coordination entre tous les organismes et ministères impliqués dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que d’obtenir une vision pluridisciplinaire et globale pour un processus d’adoption des mesures plus efficace et rapide. Cette commission est présidée par le responsable de l’UIFAND et formée de représentants des ministères de la Présidence, des Finances, de la Justice, de l’Intérieur, de l’Économie, des Affaires étrangères, ainsi que de représentants de l’AFA, lorsqu’il s’agit de sujets qui touchent au système financier, et de l’UIFAND.