Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Ratificación del Acuerdo Monetario entre el Principado de Andorra y la Unión Europea que el Principado de Andorra se ha comprometido a implementar en su ordenamiento jurídico.
Tipificación del delito fiscal
Siguiendo la voluntad de adoptar los estándares y recomendaciones internacionales, Andorra ha procedido a modificar su ordenamiento jurídico modificando el Código Penal actual e incorporando la tipificación del delito fiscal.
5ª evaluación del Moneyval
El Moneyval es el comité de expertos del Consejo de Europa que evalúa las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tomadas por las jurisdicciones.